發(fā)布時間：2019-07-13

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青島港利用假倉單質(zhì)押融資案例基本一致。在銀行未通過第三方核驗(yàn)的基礎(chǔ)上，德正資源勾結(jié)倉儲公司，在貿(mào)易結(jié)束后,通過倉儲公司出具重復(fù)或虛假的倉單在不同銀行辦理融資質(zhì)押，利用銀行間信息不對稱重復(fù)質(zhì)押，最終造成

發(fā)布時間：2019-07-13

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債務(wù)確權(quán)的風(fēng)險原理，與2014年青島港利用假倉單質(zhì)押融資案例基本一致。在銀行未通過第三方核驗(yàn)的基礎(chǔ)上，德正資源勾結(jié)倉儲公司，在貿(mào)易結(jié)束后,通過倉儲公司出具重復(fù)或虛假的倉單在不同銀行辦理融資質(zhì)押，利用銀

發(fā)布時間：2015-09-23

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”企業(yè)通過信息不對稱的漏洞，私刻公章、假造倉單等手段，騙取外資銀行和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)巨額貸款，僅“德正資源”及其關(guān)聯(lián)公司在18家銀行的貸款金額就超過160億元。 為了重振銀行業(yè)對大宗商品貿(mào)易融資的信心，改

發(fā)布時間：2014-11-07

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到房地產(chǎn)等高風(fēng)險高收益的領(lǐng)域去。 “比如，德正資源和中信資源是交易的買賣方，德正資源有債權(quán)銀行開具的遠(yuǎn)期信用證，拿了銅或...

發(fā)布時間：2014-07-18

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公章進(jìn)行作案。 進(jìn)展 “德正系”以德正資源及其子公司德誠礦業(yè)為核心企業(yè)，海內(nèi)外公司眾多，實(shí)際控制人為陳基鴻、陳基隆兩兄弟。因涉西部礦業(yè)（601168.SH）前董事長毛小兵一案，陳基鴻于4月底被帶走，至

發(fā)布時間：2014-07-17

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，目前初步的調(diào)查結(jié)果是，德正資源個人私刻了大港公司公章，偽造假倉單，在多家銀行進(jìn)行重復(fù)質(zhì)押，這些倉儲證明不具備法律效力。 青島港并未透露嫌疑人的身份，僅告知為“德正系個人”。他指出，嫌疑人不僅私刻偽造了

發(fā)布時間：2014-07-15

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謂毫無進(jìn)展，“連清收都沒法做”。 目前，債權(quán)銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對“德正系”的關(guān)聯(lián)公司有了較為清晰的界定，據(jù)一債權(quán)銀行透露，“德正系”以德正資源及其子公司德誠礦業(yè)為核心企業(yè)，在全國各省市的關(guān)聯(lián)公司多達(dá)60余

發(fā)布時間：2014-07-08

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其中，消息傳出后，引發(fā)了青島金融機(jī)構(gòu)恐慌?！暗抡怠睂?shí)際控制人為陳基鴻、陳基隆兄弟，是近年來擴(kuò)張迅速的民營礦業(yè)集團(tuán)，旗下企業(yè)龐雜，包括德正資源等主要公司，還投資了6月初剛在香港上市的青島港少數(shù)股權(quán)