發(fā)布時間：2019-02-24

評論(0)

“反洗錢求突破” ）。 跟第三輪互評估相比，第四輪互評估標(biāo)準(zhǔn)較以往更為嚴(yán)格，要求中國的反洗錢必須做出更快的改進。除了技術(shù)合規(guī)性，即相關(guān)法律法規(guī)、制度建設(shè)等是否到位，第四輪互評估還增加了對反洗錢有效性

發(fā)布時間：2019-02-22

評論(0)

——反洗錢金融行動特別工作組（FATF）正在對中國進行第四輪互評估，此次評估標(biāo)準(zhǔn)較以往更加嚴(yán)格。（詳見《財新周刊》2018年第32期“反洗錢求突破”） 除了嚴(yán)審股東背景和資金來源，在內(nèi)控合規(guī)方面，1號

發(fā)布時間：2019-01-23

評論(0)

，可能導(dǎo)致總部對分行的管理失控。（見《財新周刊》2018年第32期“反洗錢求突破”） 《指導(dǎo)意見》要求前移跨境合規(guī)風(fēng)險管控關(guān)口。壓實一道防線識別、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋跨境合規(guī)風(fēng)險的直接責(zé)任，確

發(fā)布時間：2018-08-18

評論(0)

政策密集出臺和處罰力度升級的背后，是國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)和中國金融機構(gòu)海外反洗錢合規(guī)風(fēng)險上升；從金融機構(gòu)到客戶，亟待形成合規(guī)文化——@《財新周刊》“反洗錢求突破”，相關(guān)視頻：楊凱生：重視海外反洗錢挑戰(zhàn)

發(fā)布時間：2018-08-11

評論(0)

？■ 財新實習(xí)記者甘星星對此文亦有貢獻 ? ? ? 本文選自即將于8月13日出版的《財新周刊》，原標(biāo)題《反洗錢求突破》

發(fā)布時間：2018-08-10

評論(2)

只能罰款500萬元，這種數(shù)額的罰款能否起到足夠的威懾作用？■ 財新實習(xí)記者甘星星對此文亦有貢獻 注：本文刊發(fā)于《財新周刊》2018年第32期，原題為：反洗錢求突破 文中嵌入視頻為：【一語道破】楊凱生