發(fā)布時(shí)間：2017-01-25

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行業(yè)海外業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)發(fā)文規(guī)范。 近年來(lái)，農(nóng)行紐約分行、建行紐約分行、工行馬德里分行、中行米蘭分行均被海外監(jiān)管采取過(guò)相應(yīng)措施，此后英、德、美等多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)均對(duì)中資銀行海外分行進(jìn)行了檢查，海外分行

發(fā)布時(shí)間：2016-11-10

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溝通，確保海外監(jiān)管的有效性和交行海外分行自身經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性、持久性?！?2016年，中資銀行海外擴(kuò)張面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)凸顯。2月17日，工行馬德里分行涉嫌洗錢(qián)被調(diào)查；3月16日，中國(guó)銀行意大利米蘭分行被指協(xié)

發(fā)布時(shí)間：2016-07-27

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在會(huì)上指出，下半年要重點(diǎn)防范好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、非法集資風(fēng)險(xiǎn)這四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 首提海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是近年來(lái)第一次在監(jiān)管工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)。此前中行米蘭分行、工行馬德里分行案

發(fā)布時(shí)間：2016-04-05

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【財(cái)新網(wǎng)】（記者 吳紅毓然）工行馬德里案目前還在交涉之中，與此同時(shí)，英、德、美等多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)均對(duì)中資銀行海外分行進(jìn)行了檢查。 財(cái)新記者從知情人士處獨(dú)家獲悉此事。近期，美國(guó)紐約州金融監(jiān)管局

發(fā)布時(shí)間：2016-03-29

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【財(cái)新網(wǎng)】（記者 吳紅毓然 王玲）受工行馬德里分行因涉嫌洗錢(qián)被調(diào)查事件的影響，英國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)或?qū)⑸?jí)對(duì)中資銀行海外分行的調(diào)查，且不排除其他國(guó)家采取類(lèi)似行動(dòng)。 財(cái)新記者從多位接近高層人士處獲知此事

發(fā)布時(shí)間：2016-03-25

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? 工行馬德里分行風(fēng)波未平 文｜財(cái)新周刊 王玲 張宇哲 吳紅毓然 石磊 伴隨著人民幣國(guó)際化和企業(yè)“走出去”，中資銀行紛紛出海設(shè)立分行。但是，近期曝光的工行