發(fā)布時間：2022-09-05

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。例如，近年來，美國對持有美國納稅人離岸賬戶的外國金融機構(gòu)采用了一種干預性報告制度，即所謂的《海外賬戶稅收合規(guī)法案》(FATCA)。（* 參見“FATCA”，可從如下網(wǎng)址獲得：https

發(fā)布時間：2022-03-10

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大約2.7萬億盧布的銀行業(yè)資金。這些措施可以抵御盧布貶值和通脹風險，吸引銀行存款，減少銀行遭遇擠兌的風險。 俄羅斯央行還限制或停止法人實體和個人向海外賬戶的外匯轉(zhuǎn)賬；同時，出口商自2022年初獲得的外

發(fā)布時間：2021-12-11

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場等渠道流至三人的海外賬戶。2001年10月，中行在自查過程中發(fā)現(xiàn)巨額資金被盜，三人及妻子通過假結(jié)婚獲取的美國簽證外逃，后陸續(xù)在美國落網(wǎng)。2004年，余振東自愿遣返回國受審，被判處12年有期徒刑；許超

發(fā)布時間：2021-07-28

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）來規(guī)避資本賬戶的管制。 有進出口業(yè)務就有規(guī)避資本賬戶管制的空間。假設有一家進口企業(yè)要進口一臺價值100萬美元的機器，但卻報關200萬，付給賣方200萬后，讓賣方把多付的100萬放入進口企業(yè)的海外賬戶

發(fā)布時間：2021-04-03

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外券商普遍以美元或港元結(jié)算，也就意味著開戶者必須要使用相應的幣種，不能以人民幣入金。對那些沒有海外銀行賬戶和海外資金的人來說，目前通行的做法是開一張境外銀行卡，然后從境內(nèi)購匯后匯款至海外賬戶。 從

發(fā)布時間：2021-04-03

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。對那些沒有海外銀行賬戶和海外資金的人來說，目前通行的做法是開一張境外銀行卡，然后從境內(nèi)購匯后匯款至海外賬戶。 從2017年1月1日起，無論通過網(wǎng)點柜臺、自助購匯機，還是通過手機網(wǎng)銀辦理購匯，中國境內(nèi)居

發(fā)布時間：2021-01-15

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視居住和最高25萬美元的罰款。如果提交錯誤報告和未提交海外賬戶的罪名成立，各意味著最高5年的監(jiān)禁，3年的監(jiān)視居住和最高25萬美元的罰款。 ? 據(jù)可靠來源的消息，在盤問6小時、筆錄25頁后，陳剛當天獲保

發(fā)布時間：2020-02-11

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倉位，也沒錯過之后的反彈，凈值再創(chuàng)新高。 還有一些不同的投資工具，比如海外賬戶的港股持倉，在春節(jié)期間就可以交易調(diào)整了，不需要等A股開盤，那又是另一種空間衡量基礎。 所以同樣存在短期內(nèi)10-15%左右的