發(fā)布時(shí)間：2023-03-07

評(píng)論(7)

準(zhǔn)。 一位熟悉外匯管理的專業(yè)人士也認(rèn)為，“涉及大額資金的進(jìn)出，要遵守國(guó)際上的‘三反’規(guī)定?！彼^“三反”規(guī)定是指“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”。中國(guó)是金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的組織成員，這是目前

發(fā)布時(shí)間：2023-01-31

評(píng)論(0)

（BCBS）、國(guó)際清算銀行（BIS）旗下的支付與市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)（CPMI）、國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）、反洗錢的金融行動(dòng)特別工作組（FATF）等標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)均發(fā)布了應(yīng)對(duì)穩(wěn)定幣風(fēng)險(xiǎn)的指南。例如，巴塞爾

發(fā)布時(shí)間：2023-01-10

評(píng)論(0)

業(yè)領(lǐng)域。（財(cái)新一線） 上海銀保監(jiān)局等八部門：到2025年，預(yù)計(jì)綠色融資余額突破1.5萬(wàn)億元 上海銀保監(jiān)局等八部門《上海綠色金融行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)，要充分依托上海金融要素市場(chǎng)集聚優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)培育綠色金融高質(zhì)量

發(fā)布時(shí)間：2022-09-23

評(píng)論(2)

錢、毒品販賣甚至恐怖組織犯罪的工具，也將無(wú)法滿足反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）等國(guó)際組織的要求?！蹦麻L(zhǎng)春認(rèn)為。 穆長(zhǎng)春指出，所以數(shù)字人民幣并不完全適用實(shí)物現(xiàn)金流通的監(jiān)管規(guī)則，數(shù)字人民幣反洗錢體系

發(fā)布時(shí)間：2022-08-13

評(píng)論(0)

攜；如果匿名程度過(guò)高，將為不法分子提供新的犯罪土壤，大量的非法交易將從電子支付流入央行數(shù)字貨幣，淪為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、毒品販賣甚至恐怖組織犯罪的工具，也將無(wú)法滿足反洗錢金融行動(dòng)特別工作組

發(fā)布時(shí)間：2022-08-12

評(píng)論(46)

度過(guò)高，將為不法分子提供新的犯罪土壤，大量的非法交易將從電子支付流入央行數(shù)字貨幣，淪為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、毒品販賣甚至恐怖組織犯罪的工具，也將無(wú)法滿足反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）等國(guó)際組

發(fā)布時(shí)間：2022-07-24

評(píng)論(20)

處罰機(jī)制。監(jiān)管部門可以依法對(duì)違規(guī)處理數(shù)字人民幣客戶信息的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)采取處罰措施，強(qiáng)化監(jiān)管。 四是完善數(shù)字人民幣反洗錢、反恐怖融資等法規(guī)制度。結(jié)合金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的相關(guān)原則和數(shù)字人民幣的特點(diǎn)

發(fā)布時(shí)間：2022-01-27

評(píng)論(0)

”審結(jié)的案件過(guò)少，一定程度影響了中國(guó)參與國(guó)際治理。在反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)中國(guó)第四輪互評(píng)估中，F(xiàn)ATF認(rèn)為中國(guó)的執(zhí)法部門查處案件、使用金融情報(bào)、開展國(guó)際合作工作時(shí)側(cè)重上游犯罪，而相對(duì)忽視