發(fā)布時間：2017-03-28

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、技術(shù)支持的“地下錢莊”、網(wǎng)絡(luò)支付平臺和非法網(wǎng)絡(luò)運營商。要嚴(yán)肅查處涉賭非法勞務(wù)中介和投資境外賭場活動，嚴(yán)肅查處誘導(dǎo)和組織游客到境外賭場參賭的單位和人員。要加強(qiáng)宣傳教育，切實提高廣大群眾拒賭反賭意識。要

發(fā)布時間：2017-03-12

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與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治，嚴(yán)懲非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪以及洗錢、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，嚴(yán)懲“老鼠倉”等證券期貨領(lǐng)域犯罪。深化專項立案監(jiān)督，嚴(yán)懲危害食品藥品安全和破壞環(huán)境資源犯罪。正確把握處理產(chǎn)權(quán)和經(jīng)

發(fā)布時間：2017-03-12

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【財新網(wǎng)】（記者 張榆 吳紅毓然）“2017年將積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治，嚴(yán)懲非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪以及洗錢、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，嚴(yán)懲‘老鼠倉’等證券期貨領(lǐng)域犯罪。”3月12日上午，最高

發(fā)布時間：2015-08-25

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、涉眾等幾乎所有經(jīng)濟(jì)犯罪案件均涉及地下錢莊，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、黑社會性質(zhì)組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動中，地下錢莊也屢屢出現(xiàn)。 另一方面，地下錢莊還直接危及國家安全。有的成為暴力恐怖組織轉(zhuǎn)移

發(fā)布時間：2014-07-29

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純線上模式如拍拍貸，債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式如宜信，擔(dān)保抵押模式如陸金所、開鑫貸，O2O（線上到線下）模式如互利網(wǎng)、錢莊網(wǎng)，P2B（互聯(lián)網(wǎng)投融資服務(wù)平臺）模式如愛投資，混合模式如人人貸。這些模式中，有些平臺信息披

發(fā)布時間：2010-07-11

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。下一步，外匯局將對查實的違規(guī)案件依法給予處理，并將積極加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮監(jiān)管合力。 繼續(xù)加強(qiáng)對“熱錢”等異?？缇迟Y金流入的監(jiān)測分析和打擊。加大對違規(guī)資金流入的查處和懲罰力度，對地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒

發(fā)布時間：2009-08-31

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包括QFII等合法方式，還存在虛報進(jìn)出口、地下錢莊、借道直接投資等非法路徑。國家外管局在會議上也表示，未來一段時期的工作重點包括嚴(yán)厲打擊地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等違法違規(guī)行為，以及開展專項檢查和調(diào)查等。 今