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金融行動特別工作組的研究結(jié)果顯示，2013年至2017年，香港警方調(diào)查了近8000起涉嫌洗錢案件，而香港海關(guān)的這一數(shù)字僅為114起，許多香港海關(guān)的案件均在初步調(diào)查后便告終。 有趣的是，如同康俊濤案中有
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，并引發(fā)高官辭職的骨牌效應(yīng)。 2019年11月，一名自稱是這起謀殺案“中間人”的男子浮出水面。這個名叫梅爾文·西瑪(Melvin Theuma)的男子曾因涉嫌洗錢案被捕。為換取赦免，他供認自己就是加利奇
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【財新網(wǎng)】（記者 彭骎骎）中國銀行米蘭分行涉嫌洗錢案近日塵埃落定。當?shù)貢r間2月17日，中行與意大利當局達成庭外和解，中行支付60萬歐元（約437萬元人民幣）罰金。此外，中行米蘭分行四名職員因違反反洗
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多名高管被批捕。 2月20日，根據(jù)西班牙《世界報》最新報道，負責調(diào)查馬德里工行涉嫌洗錢案的帕拉地方法院下令批捕調(diào)查工行六名高管，包括馬德里分行現(xiàn)任總經(jīng)理劉某以及副總經(jīng)理陳某以及一名曾在馬德里分行、現(xiàn)在
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后，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調(diào)查。 從洗錢案件查處來看，一是各地偵查機關(guān)加大對涉嫌洗錢犯罪的打擊力度，積極偵查并破獲了大批涉嫌洗錢案件，如上海潘某等人洗錢案、江蘇鎮(zhèn)江譚某
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