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的金融機構(gòu)購匯支付?！?除了上述8起企業(yè)逃匯案，外匯局此次還通報了2起個人逃匯案，分別涉及“分拆購匯”和“境外違規(guī)刷卡交易”，分別違反了《個人外匯管理辦法》第七條和第十六條。 《個人外
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JinghuaLi（北京）370天8小時6分19秒前
外匯管理條例缺乏法理基礎(chǔ)
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# （溫州）370天15小時15分18秒前
風雨欲來
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雞腿是個干大事的人（煙臺）370天17小時22分4秒前
資金外逃
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）有限公司和沈陽華銳世紀投資發(fā)展有限公司，涉案金額分別為130.1萬美元和83.4萬美元，分別被罰處110.3萬人民幣和74.6萬人民幣。 另外8起為個人非法買賣外匯，違反《個人外匯管理辦法》第三十條
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。所有案例均系違反《個人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理?！?此次通報案例中，涉案金額與罰處金額最高的是山東籍張某非法買賣外匯案
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高的是浙江籍陳某非法買賣外匯案。在2018年5月至2020年7月的兩年多里，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計1086.5萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為
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網(wǎng)券商一直處于中國證券監(jiān)管和外匯管理灰色地帶。興業(yè)證券分析師許盈盈此前指出，監(jiān)管面向跨境互聯(lián)網(wǎng)券商態(tài)度有待明確，業(yè)務(wù)經(jīng)營尚存局限。 目前我國資本項目下的外匯收支尚未完全開放，根據(jù)《個人外匯管理辦法實施
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買賣外匯案中，涉案人違反的是《個人外匯管理辦法》第三十條“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理?！?而本次涉案金額最高、處罰力度最強的案件則是一樁涉境外個人案
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非法買賣外匯，另一種是非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡、非法買賣外匯用于境外賭博活動。兩種行為均違反《個人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融
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行外匯買賣的非法行為。本次通報的10起地下錢莊案例中，有7個案例違反《個人外匯管理辦法》第三十條：“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理。”其余3個違反《結(jié)匯、售
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