發(fā)布時間：2023-09-19

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惕。 據(jù)警方披露，9月18日代號為“鐵關(guān)”的行動中，與JPEX有關(guān)的20多個處所遭到搜查，共有4男、4女被拘捕，包括涉事公司職員、虛擬幣場外找換店（OTC）店主和負(fù)責(zé)人等，搜出800萬港元現(xiàn)金、名貴首

發(fā)布時間：2023-09-18

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人比一般投資人損失更慘重。這位曾獲香港大律師資格的高材生、也曾任保險財務(wù)策劃顧問，因與其藝人女友的八卦而不時出現(xiàn)在香港娛樂新聞中成為“網(wǎng)紅”。他在今年9月9日，才于上述警方調(diào)查地點新開立虛擬幣場外找換

發(fā)布時間：2023-08-25

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軟件、多卡寶等技術(shù)設(shè)備，以及利用非法通訊軟件、“翻墻”軟件、虛擬幣等方式。 《刑法修正案（九）》出臺之初，幫信罪在司法實踐中較為沉寂。直至2019年11月，最高法院、最高檢察院新實施的網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)司法

發(fā)布時間：2023-04-25

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范化軌道。2022年3月，最高人民法院對非法集資司法解釋進(jìn)行了修正，增加新型非法吸收資金的行為方式，為依法懲治P2P、虛擬幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。 會議要求，繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅決防止

發(fā)布時間：2023-02-07

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宇宙虛擬幣非法謀利等。（詳見財新網(wǎng)報道《監(jiān)管提示：防范以“元宇宙”名義非法集資》） 這些行為主要通過捆綁、翻炒“元宇宙”等新概念，通過編造出的項目虛假宣傳高收益，誘騙參與者通過兌換虛擬幣、購買游戲裝備

發(fā)布時間：2022-12-08

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庭住址等100余條公民個人信息。 2020年9月，李某又用虛擬幣在該暗網(wǎng)的論壇購買“社工庫資料”并轉(zhuǎn)存于網(wǎng)盤。2021年2月，李某為炫耀自己的能力，明知“社工庫資料”含有戶籍信息、車主信息等，仍將網(wǎng)盤

發(fā)布時間：2022-11-15

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人員。 警方稱，該詐騙組織除黃山，在金華、杭州、江西等多地均有客服團(tuán)隊作案，詐騙成功后將資金通過虛擬幣形式陸續(xù)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)。全案共涉及11000余名被害人，詐騙獲利金額約197萬加納幣（折合人民幣約

發(fā)布時間：2022-07-27

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貨幣轉(zhuǎn)移涉案資金以逃避偵查。據(jù)媒體報道，去年以來國內(nèi)公安機(jī)關(guān)陸續(xù)偵破多起利用“虛擬幣交易”幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙。建議加強(qiáng)關(guān)注利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉詐資金的形勢變化，充分摸清利用“暗網(wǎng)”“幣圈”進(jìn)