發(fā)布時(shí)間：2017-07-29

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義對(duì)外支付4825.78萬(wàn)美元，造成大額外匯資金非法流出。 該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款606萬(wàn)元

發(fā)布時(shí)間：2017-05-25

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背景必然存疑。 在杭州值遇信息技術(shù)有限公司逃匯案中，該公司虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付44筆，合計(jì)3967.70萬(wàn)美元，造成大額外匯資金非法流出，被處以1000萬(wàn)元人民

發(fā)布時(shí)間：2017-03-01

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求防范對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)；而實(shí)踐中，對(duì)于大額外匯出境的監(jiān)管措施也已悄然試行。 （一）四部門問(wèn)答：堅(jiān)持真實(shí)性、合規(guī)性審核 2016 年11 月28 日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、國(guó)家外管局四部門負(fù)責(zé)人在就

發(fā)布時(shí)間：2016-02-04

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，央行持有大額外匯儲(chǔ)備，有利于國(guó)家集中資源應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種資本流動(dòng)沖擊。2015年末，我國(guó)儲(chǔ)備資產(chǎn)3.33萬(wàn)億美元，居世界第一，是排名第二位的日本（1.2萬(wàn)億美元）的近三倍，是排名第三的沙特

發(fā)布時(shí)間：2014-04-25

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臨柜人員的審核負(fù)擔(dān)。 職能轉(zhuǎn)變促發(fā)展 職能轉(zhuǎn)變促發(fā)展 不同于貨物貿(mào)易動(dòng)輒成百上千萬(wàn)大額外匯收支，服務(wù)貿(mào)易外匯收支具有小額多筆的特點(diǎn)。 按照改革后的新模式，單筆等值5萬(wàn)美元以下的服務(wù)貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)，銀行

發(fā)布時(shí)間：2014-02-18

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作用，深化體制改革的的基調(diào)。他報(bào)告中提到，現(xiàn)在的外匯市場(chǎng)常常成為投機(jī)炒賣者攫取短期利潤(rùn)，或者支持大額外匯交易商生計(jì)的的平臺(tái)，并沒(méi)有很好的發(fā)揮服務(wù)全球經(jīng)濟(jì)的基本功能。 任志剛主張中央應(yīng)該讓外匯市場(chǎng)發(fā)揮更

發(fā)布時(shí)間：2005-07-11

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431.62萬(wàn)筆，交易金額累計(jì)11981.66億美元，平均每月報(bào)告大額和可疑外匯資金交易35.97萬(wàn)筆、998.47億美元。其中，企業(yè)大額外匯資金交易報(bào)告137.33萬(wàn)筆，報(bào)告金額11019.57億美元

發(fā)布時(shí)間：2005-07-11

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融機(jī)構(gòu)共報(bào)告大額和可疑外匯資金交易431.62萬(wàn)筆，交易金額累計(jì)11981.66億美元，平均每月報(bào)告大額和可疑外匯資金交易35.97萬(wàn)筆、998.47億美元。其中，企業(yè)大額外匯資金交易報(bào)告137.33